睿智医药(300149) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-79 睿智医药科技股份有限公司 传真：0750-3869666 电子邮箱：ir@chempartner.com 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书许剑先生提交的书面辞职报告，许剑先生因工作调整原因，申请辞去公司 董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续担任公司 子公司上海睿智医药研究集团有限公司投资发展部副总裁职务。 许剑先生原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，许剑 先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的第二类限制性 股票 1,000,000 股，公司将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司股权激励相 关规定办理。除此之外，许剑先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。许剑先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范 治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要作用。公司及董事会 对许 ...