杭州高新(300478) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-068 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于2025年11月26日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年12月1日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议 应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任胡宝泉先生为公司副总经理。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的公告》。 3、审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 表 ...