云从科技(688327) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-058 云从科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《云 从科技集团股份有限公司章程》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生 第三届董事会成员。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、 各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管 理人员的董事担任，且审计委员会 ...