杭州高新(300478) - 关于制定并修订部分公司治理制度的公告

上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召 开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》等11项公司治理制度议案。具体治理制度明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...