创新新材(600361) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-078 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 1.01《选举崔立新先生为非独立董事候选人》 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 1.02《选举王伟先生为非独立董事候选人》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...