创新新材(600361) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-081 创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。 本次修订内容主要涉及： （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使； （二）"股东大会"调整为"股东会"； ...