创新新材(600361) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致战略与 ESG 委员会中独立董事所 1 占的比例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发 生之日起 60 日内完成补选。 第八条 战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职责；战略与 ESG 委员会主任既不 ...