创新新材(600361) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本《创新新材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 创新新材料科技股份有限公司 1 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所 占的比例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发 生之日起 60 日内完成补选。 第九条 薪酬与考核委员会主 ...