创新新材(600361) - 股东会议事规则（2025年12月）

创新新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项、 购买责任保险事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 股东会议事规则 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...