新亚电缆(001382) - 关于制定公司部分内部治理制度的公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-047 特此公告。 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部治理制度的 议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新 规定，结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 4 ...