老百姓(603883) - 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三 名增至五名，增补武连峰先生和谭坚先生为公司第五届董事会审计委员会成员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体情况如下： | 项目 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 调整前 | 任明川（独立董事、会计专业人士）、李甄（非独 | 任明川 | | | 立董事）、谢子期（独立董事） | | | 调整后 | 任明川 ...