兴源环境(300266) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-104 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>暨债权债务重组的议案》 公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司（以下简称"三乘三备"）、 公司控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简称"鑫三源"）、镇 江市政建设集团有限公司拟就历史项目遗留问题及所涉诉讼案件签订《执行和解 协议书》，三乘三备、鑫三源或其委托的第三方向镇江市政支付现金人民币1,700 万元，以及鑫三源已支付的预付款1,205.49万元扣除镇江市政已完工产值110.45 ...