福光股份(688010) - 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

(以下元正文) 福建福光股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2025年 11月 25 日以电话方式发出,于 2025年 11 月 28 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席 会议董事3人,实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事罗妙成女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案; 一、审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 公司转让参股公司北京小屯派科技有限责任公司 25%股权,有利于公司整 合资源,进一步优化资产和管理结构,符合经营发展需要,本次交易以协议约定 的回售价为参考依据,并经交易双方一致确定,交易定价原则公允、合理,不存 在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于出 售参股公司股权暨关联交易的议案》,并同意提交公司第四届董事会第十二次会 议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0票。 （本页无正文， ...