新亚电缆(001382) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-045 广东新亚光电缆股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于以部分自有专利权 追加质押担保的公告》。 （二）逐项审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定， 结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。相关议案逐项表决 结果如下： 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电话、微信方式送达给公司 7 名董事，本次会 议于 2025 年 12 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，会议由董事长陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开 ...