英可瑞(300713) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-046 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件送达全体董事、 高级管理人员。本次会议于 2025 年 11 月 28 日上午 09:30 在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先 认购权的议案》 经审议，董事会认为：本次对控股子公司英可瑞湖南实施增资，引入新投资 者可促进英可瑞湖南的长远可持续发展，为股东创造更大的价值， ...