法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-030 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2025年5月23日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2025-001 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 尹伟先生 董事兼总经理 王孟腾先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监 孙晶女士 | | 员姓名 | 董事会秘书 邓琥先生 | | | 独立董事 净春梅女士 | | | 1.计划如何保持或提升盈利水平？25年能扭亏为盈吗？ | | | 答:投资者你好，感谢对公司的关注！2025年第一季度公司实现营业收入 | | 投资者关系活动 | 82,645,086.39元，比上年同期增长7 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-029 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本激励计划首次授予的激励对象中 13 人已经离职，1 名激励对象被聘任为 监事，均不再具备激励对象资格，涉及首次授予已获授但尚未行权的股票期权 22.6292 万份由公司注销。 （二）、首次授予第三个行权期业绩考核不达标 1 / 2 1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第一期 股票期权激励计划授予的股票期权合计为 145.9849 万份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2025 年 5 月 7 日办理完成。 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。针对本次注销部 分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实 并出具同意的审核意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5600 | -0.2600 | -115.38 | -0.3800 | | 每股净资产（元） | 3.5 | 4.08 | -14.22 | 4.26 | | 每股公积金(元) | 2.24 | 2.26 | -0.88 | 2.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.08 | 0.65 | -87.69 | 0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.54 | 2.71 | -6.27 | 3.43 | | 净利润(亿元) | -0.9 | -0.41 | -119.51 | -0.61 | | 净资产收益率(%) | -14.91 | -6.19 | -140.87 | -8.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2972.7万股，累计占流通 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-018 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 4 月 25 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英可瑞"）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的 议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层具体负责办理香港子公司 设立事宜。本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立香港子公司基本情况 1、名称：英可瑞（香港）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核 定为准） 2、注册资本：100 万港元（或等额的其他货币） 3、注册地址：中国香港 4、经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口 及咨询服务，对外投资等（具体以工商注册为准） 以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。 三、本次投资的目的、存在的风险 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全 体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状 况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合 法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行 了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监 事会第十 | 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》 | | | 月 13 | 日 | ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-011 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 / 1 特别提示：本公司2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年4月25日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 ...

特别提示：本公司2025年第一季度报告于2025年4月29日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-028 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告全文。 1 / 1 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司 单位：万元 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 资金 占用 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年末占用资 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金 | 累计发生金额 | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | 联关系 | | 余额 | (不含利息) | | | | 原因 | | | | | 称 | | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及 ...