航材股份(688563) - 2025年第三次临时股东大会会议材料

北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 2025 年 12 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料目录 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东 代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东 代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 ...5 | | 议案二 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 7 | | 议案三 | 关于选举非独立董事候选人的议案 21 | | 议案四 | 关于续聘会计师事务所的议案 22 | ...