鼎汉技术(300011) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-70 公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董事会第七次会议审议通过 的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、 审计委员会会议前置审议通过，具体议案如下： | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | | | 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | | 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | 4 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | 5 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | | | 6 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | 7 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | | 8 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | | | 9 | 《关于修订<董事津贴制度>的议案》 | | | 10 | 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | ...