尚品宅配(300616) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-053 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事、许晓霞 董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责 人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。本次续 聘 2025 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...