鼎汉技术(300011) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-72 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月01日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》， 会议决定于2025年12月17日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月17日9:15-9:25，9: ...