华纬科技(001380) - 第四届董事会第一次会议决议公告

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈 文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出 席）。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-088 华纬科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、 ...