航天宏图(688066) - 2025年第五次临时股东大会会议资料

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 | 2025 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 年第五次临时股东大会会议议案 7 2025 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及附件的议案》 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 8 | | 议案三：《关于聘任 年年度会计师事务所的议案》 9 2025 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第 五 ...