华纬科技(001380) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-090 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开了2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立 董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同 日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及 职工代表董事共同组建第四届董事会。 2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次 会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。公司董事会 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 1、董事会成员： 非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、 陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事） 独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生 2、董事会专门委员会成员： （1）战略委员会：金雷 ...