普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-081 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先 生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名许 煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中许煦 女士为会计专业人士。独立董事候选人许煦女 ...