百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-040 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知。2025 年 12 月 1 日， 第四届董事会第十五次会议以通讯及现场投票相结合的表决方式在公司会议室 召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力先生召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合 公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"总部生产基地建设 项目"及"总部办公及运营配套建设项目"预计达到可使用状态时间调整为 2026 年 12 月。本次募投项目延期事项不改变募 ...