比依股份(603215) - 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-070 在董事会召开前，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会独立董事专 门会议第十五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2025 年 12 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议 有效期及授权有效期的议案》 议案具体内容详见公司于 20 ...