陆家嘴(600663) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 12 月 10 日 上海市 目录 0 议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 10 日（周三）14:30 会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 会议主持：董事长 徐而进 会议议程： 一、股东大会预备会 1 股东自行阅读会议材料 股东以书面的形式提出问题 二、表决程序 三、计票程序 计票 股东代表发言 解答股东提问 四、宣票程序 宣布现场表决情况和结果 五、律师宣读法律意见书 六、会议结束 目录 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案目录 | 议题一：审议关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 | 3 | | --- | --- | | 议题二：审议关于增补董事的议案 | 89 | 2 修订公司章程及其附件 议题一：审议关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》和"新国九条"等相关文件要求，进一步提升上市 公司规范运作水平，完善 ...