顾家家居(603816) - 顾家家居第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-083 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯表 决方式召开了第五届董事会第十六次会议。公司于 2025 年 11 月 26 日以电子邮 件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知和会议 资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关 法律、行政法规和规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承 ...