晨丰科技(603685) - 晨丰科技第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-114 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 1 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届董事会 2025 年第十次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 11 月 28 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》 公司于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理 ...