圣农发展(002299) - 关于非独立董事变更为职工代表董事的公告

一、非独立董事辞任 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-071 福建圣农发展股份有限公司 关于非独立董事变更为职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分内部治理制度的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后 的《公司章程》规定，公司董事会设置职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会 选举产生。 董 事 会 二○二五年十二月二日 附件：席军先生简历 公司于 2025 年 12 月 1 日收到公司非独立董事席军先生的辞呈，根据有关规 定，结合工作需要，席军先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，席军先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效，除辞任非独立董事职务外，席军先生担任的公司其他职务不 变，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其本次职务变动系由非独立 董事变更为职工董事 ...