佳华科技(688051) - 董事会议事规则

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事及 1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照相关法律法规及《公司章程》履行职 责，专门委员会实施细则由董事会负责制定。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后 2 个工作日内转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不 ...