罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-017 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于：2025 年 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 罗 克 佳 华 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2025 年 5 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 1、 议案一：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 2、 议案二：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 3、 议案三：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 4、 议案四：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》 5、 议案五：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》 6、 议案六：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》 7、 议案七：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 8、 议案八：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》 9、 议案九：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》 10、议案十：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授 信额度及相互 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-0016 罗克佳华科技集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截止本公告披露日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"佳华科技" 或"公司"）股东上海普纲企业管理（有限合伙）（以下简称"上海普纲"）持有 公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%，均为公司首次公开发行股票 前取得的股份，前述股份均已于 2023 年 3 月 20 日解除限售。 公司自然人股东李劲，持有公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 3.23%， 与股东上海普纲被认定为一致行动人，合计持有公司股份 5,000,000 股，占公司 股份总数的 6.46%，二者共同按公司 5%以上大股东履行减持相关披露义务。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东上海普纲出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金 需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份合计不超过 1 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 麻志明，男，1982 年 10 月出生，2005 年获得北京大学经济学学士学位，2008 年获得北京大学经济学硕士学位，2014 年获得香港科技大学会计学博士学位。 2014 年 9 月至今，麻先生在北京大学光华管理学院任助理教授、副教授、教授， 博士生导师，现担任会计系主任、会计硕士（MPAcc）项目执行主任（兼）等职 务。2019 年 10 月至 2022 年 3 月，任湖北美尔雅股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2023 年 7 月，任万达信息股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今 任江泰保险经纪股份有限公司独立董事；2024 年 6 月起至今任中国银河证券股 份有限公司独立董事。2019 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会任职主任委员、第三届董事会薪酬与考 核委员会任职委员、第三届董事会提名委员会任职委员。 2024 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的 独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑建明，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历， 一直从事先进制造和检测技术专业领域的基础研究和应用技术产业化等科研工 作。1988 年至 200 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，现任西安蓝晓科技新材 料股份有限公司独立董事、西安天地源股份有限公司独立董事、陕西金融资产管 理股份有限公司外部董事、陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事。主要学术 与社会兼职有中国法学会银行法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常 务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、陕西省金融学会副会长、陕西省 法学会金融法研究会会长、西安仲裁委员会委员、仲裁员。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会薪酬和考核委员会任职主任委员、第三届董事会审 计委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李卫锋，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团 股份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄虹，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团股 份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-011 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期将于2025年06月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规的相关 规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体如下： 经公司董事会提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，提名李玮先 生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生、王涛女士、孟晓美女士为公司第 四届 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-004 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况，公司对截至2024 年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等 资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。 本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 一、计提资产减值准备的基本情况 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 1 号—存货》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关会计 政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进 行全面充分的评估和分析，认为 ...