顾家家居(603816) - 顾家家居股份有限公司董事会议事规则

顾家家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使《公司章程》和 股东会赋予的职权。 第二章 董事会日常机构 第三条 董事会下设投资证券管理中心，由董事会秘书分管，处理董事会日常事务。 第三章 董事会职责和权限 第四条 董事会行使下列职权： 1 / 13 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的战略规划和战略目标； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公 ...