豫园股份(600655) - 豫园股份董事会议事规则（经2025年第三次临时股东大会审议通过）

上海豫园旅游商城（集团）有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 公司设董事长 1 名，联席董事长 1-2 名，副董事长 1-2 名，董事长、联席 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 12 ...