先导基电(600641) - 上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-077 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由 董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》； 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决， 此议案获出席的非关联董事一致表决通过。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、审议通过《关于开展套 ...