登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-009 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会2026年第二次临时会议经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年1月30日以电话、邮件等形式向全体 董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年1月30日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主 持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。 本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联 董事一致表决通过 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中国无人驾驶"军团"，"武装"阿布扎比 （记者 张明双） 每经AI快讯，先导基电1月30日晚间发布公告称，公司第十二届2026年第二次董事会临时会议于2026年 1月30日以通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》等文件。 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-010 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计事项已经上海先导基电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营需要，属 于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和 股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与 关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度 预计的议案》。独立董事认为：公司预计 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-011 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司 2. 提案程序说明 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026 年 1 月 24 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：临 2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海） 科技投资有限公司，在2026 年 1 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-009 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本 议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司即将于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东 会，公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司从提高公司决 策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独 持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提 案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案 程序符合《公司法》《上市公司 ...

1月25日，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（简称"上海半导体产投"）在官方微信号公告，上海半导体装备材料产业投资管理有限 公司创始人、投委会主席朱旭东同志，因病医治无效，于2026年1月25日上午9时58分与世长辞，享年六十二岁。 据报道，朱旭东在科技创新及半导体投资领域眼光独到、成就斐然。他曾任职上海浦东新区科委、科协、发展计划局等部门主管岗位，主导澜 起科技、翱捷科技、先进半导体等境内外项目并购投资，推动设立上海半导体装备材料产业投资基金，并引领万业企业转型集成电路产业。 创立上海半导体装备材料基金 为破解半导体产业投资融资难题、呼应2014年国家大基金战略，上海市推出了500亿元地方"小基金"支持集成电路设计、制造、装备材料等 领域发展，朱旭东发起创立上海半导体装备材料产业投资基金。2017年，万业企业以10亿元认购该基金首期20%份额，基金总规模100亿 元、首期50亿元，是大基金一期唯一装备材料类子基金。 该基金聚焦半导体装备、材料及零部件领域，兼顾全产业链布局，管理规模超80亿元，累计投资项目50余个，涵盖覆盖装备、材料、零部 件、EDA、设计、制造、封测等全产业，代表性项目包括芯慧联新、 ...

证券日报网讯 1月23日，先导基电发布公告称，本次调整前回购股份用途：为维护公司价值及股东权 益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售，本次调整后回购股份用途：用于实施股权激励或员 工持股计划。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇1月23日丨先导基电(600641.SH)公布2026年限制性股票激励计划，本激励计划授予总量2,198.00 万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的2.36%。其中，首次授予1,759.00万股，占本激励计划公 告之日公司股本总额的1.89%，占本激励计划授予总量的80.03%；预留授予439.00万股，占本激励计划 公告之日公司股本总额的0.47%，占本激励计划授予总量的19.97%。全部在有效期内的股权激励计划涉 及的公司股票累计未超过本激励计划公告之日公司股本总额的10.00%。 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-004 上海先导基电科技股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 本次调整回购股份用途的审议程序 2026 年 1 月 23 日，公司召开第十二届董事会 2026 年第一次临 时会议，审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，同意对已回购 股份的用途进行调整，将原"为维护公司价值及股东权益，公司所回 购股份将按照有关规定用于后续出售"变更为"用于实施股权激励或 员工持股计划"。本次调整回购股份用途事项无需提交股东会审议。 三、 本次调整回购股份用途的主要内容 结合公司实际情况及未来发展战略安排，充分使用公司已回购的 股份，有效调动管理层和核心技术/业务人员的积极性，提高员工的 凝聚力和公司竞争力，公司拟对本次已回购股份用途进行调整，将原 "为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于 后续出售"变更为"用于实施股权激励或员工持股计划"。除上述事 项发生调整外，公司回购股份方案其他 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-005 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股权激励方式 | ☑第一类限制性股票 | | --- | --- | | | □股票期权 | | 股份来源 | ☑发行股份 | | | □回购股份 | | | □其他 | | 本次股权激励计划有效期 | 48个月 | | 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 | 2,198.00万股 | | 本次股权激励计划拟授予的限制性股 | 2.36% | | 票数量占公司总股本比例 | | | 本次股权激励计划是否有预留 | ☑是，预留数量439.00万股； | | | 占本股权激励拟授予限制性股票比例 | | | 19.97% | | | □否 | | 本次股权激励计划拟首次授予的限制 | 1,759.00万股 | | 性股票数量 | | | 激励对象数量 | 86人 | | 激励对象数量占员工总数比例 | 13.15% | | ...