上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范实施上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"），上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海先导基电科技股份有限公司公司章程》等规定，制定《上海先导基电科技股份有限 公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的参加对象 第二条 本员工持股计划的参加对象为公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》等规定，结合实际情况而确定。本员工持股计划的参加对象均于公司（含子公 司）任职，与公司（含子公司）签署劳动合同或聘用协议。 第三条 本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-020 上海先导基电科技股份有限公司 关于修订2026年员工持股计划相关内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过 了《关于<2026 年员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》《关于 <2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。根据公司股 东会的授权，本次修订公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 员工持股计划基本概况 公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第十二届董事会 2026 年第一次 临时会议及 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议 通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权 董事会办理 2026 年员 ...

证券简称：先导基电 证券代码：600641 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （修订稿） 二〇二六年三月 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 声明 公司及全体董事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 风险提示 （一）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （二）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （三）公司将按规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 2 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-019 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划摘要公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股计划 | 预计参与对象范围：包括公司董事（不含独立董事）、 | | --- | --- | | 对象范围及人数 | 高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工 | | | 预计参与人数：182 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 ☑是 □否 | | | 董高参与认购人数：5 人，认购份额占比：29.66% □员工薪酬：_____________ | | | ☑自筹资金：不超过 元 190,480,544 | | 员工持股计划资金来源 | ☑其他：若通过资管计划、信托计划或其他法律法规 | | 及规模 | 允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资 | | | 资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符 | | | 合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 3 月 关 于 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划修订相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 上海先导基电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 先导基电 | | | | 本次员工持股计划 | 指 | 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《上海先导基电科技股份有限公司 年员工持股计 2026 | | | | 划（草案）》 | | 《员工 ...

上海先导基电科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-021 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日 2026年第二次临时股东会 至2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-018 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 27 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议的通知，会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参 加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（修订稿）〉及摘 要的议案》 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并 结合公司实际 ...

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年3月18日 | 会议须知 | | --- | | 会议议程… | | 议案一 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 … | 2026年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定 及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。 1、本次会议投票表决的议案是： （1）《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》； （1.01）虞熙春先生。 2、表决办法：以上议案为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计 票。 3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员 统一收取，本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。 2 2026年第二次临时股东会会议资料 会议议程 现场会议时间：2026年3月18日 14:00 4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺 序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内， 每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议 ...

资料显示，上海先导基电科技股份有限公司位于上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼， 成立日期1991年10月28日，上市日期1993年4月7日，公司主营业务涉及集成电路、光伏等领域的核心装 备、房地产。主营业务收入构成为：铋的深加工及化合物业务75.14%，房地产业务14.57%，专用设备 制造业务10.18%，其他(补充)0.11%。 从先导基电十大流通股东角度 2月25日，先导基电涨5.13%，截至发稿，报19.47元/股，成交4.45亿元，换手率2.52%，总市值181.19亿 元。 从基金十大重仓股角度 数据显示，国泰基金旗下1只基金重仓先导基电。国泰国证房地产行业指数A（160218）四季度增持1.76 万股，持有股数64.52万股，占基金净值比例为2.7%，位居第七大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约 61.29万元。 国泰国证房地产行业指数A（160218）成立日期2021年1月1日，最新规模2.94亿。今年以来收益 4.14%，同类排名3210/5570；近一年收益4.94%，同类排名3835/4305；成立以来收益13.63%。 国泰国证房地产行业指数A（160218）基金经理为吴 ...

先导基电2月13日晚间公告，因自身资金需求，公司第二大股东三林万业拟自披露该减持计划公告日起 15个交易日后的3个月内，即2026年3月17日至2026年6月16日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方式 减持其所持有的股份合计不超过1911万股，即不超过公司目前总股本的2.05%。 ...