航锦科技(000818) - 第十届董事会第3次临时会议决议公告

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-062 航锦科技股份有限公司 第十届董事会第 3 次临时会议决议公告 表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》 的有关规定，为切实保障独立董事独立性、专业性，充分调动其履职尽责的主动 性，结合公司经营实际并参照同行业、同地区薪酬水平，公司拟将 2025 年度独 立董事津贴由每人 10 万元（税前）调整为每人不超过（含）15 万元（税前）， 自股东会审议通过之日起开始执行。 本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于非关联委员不足半数，本 议案直接提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日 以邮件方式发出第十届董事会第 3 次临时会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 ...