华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-049 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日下午 4 点在公司 1 号会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈国桢、董事 高勇进、董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采 用网络会议方式参会。公司全体董事同意由董事陈国桢先生主持本次会议。公 司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》。 全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要 ...