*ST海源(002529) - 第七届董事会第三次会议决议公告

第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审 计机构，负责公司 2025 年财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等， 聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公 告编号：2025-093）。 证券代码：0025 ...