康达新材(002669) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-125 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于延长第三期和第四期员工持股计划存续期 的公告》（公告编号：2025-126）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙 江、宋兆庆、程树新、陈宇对本议案回避表决。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知于2025年11月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025 年12月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13 人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会 ...