华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-048 上海华峰铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海华峰铝 业股份有限公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，其中，董事陈国桢先生、董事高勇进先生、董 事 You Ruojie 女士、独立董事彭涛先生、独立董事王刚先生因工作原因均以 网络会议方式线上参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席祁洪岩女士、监事潘利军 先生因工作原因均以网络会议方式线上参会； 3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股 ...