康达新材(002669) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-127 康达新材料（集团）股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月1日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，公司已于20 ...