华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

上海华峰铝业股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关 议案，完成了公司董事会的换届选举。新一届董事会的任期自 2025 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：陈国桢 2、董事会成员：陈国桢、高勇进、You Ruojie、谢永林（职工代表董事）、 彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、万振华（独立董事） 3、董事会各专门委员会名单如下： （1）战略委员会：陈国桢、高勇进、万振华（独立董事），其中陈国桢先 生担任主任委员（召集人）； （2）提名委员会：万振华（独立董事 ...