北摩高科(002985) - 第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 26 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次 会议的通知，本次会议于 2025 年 12 月 01 日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，本期审计收费 105 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控 审计收费 25 万元。 三、备查文件 1.北京北摩高科摩擦 ...