三超新材(300554) - 关于董事辞职及选举董事的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-081 南京三超新材料股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，根据 邹余耀先生、刘建勋先生、无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、 无锡博达新能科技有限公司（以下简称"博达新能"）签署的《关于南京三超新材 料股份有限公司之股份转让协议》的有关约定，董事长邹余耀先生、董事吉国胜 先生、董事周海鑫先生、董事姜东星先生及独立董事李寒松先生、独立董事党耀 国先生因公司控制权变更、董事会改组需要，申请辞去各自的董事及专门委员会 的职务。上述人员的原定任期为 2024 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日。本次辞 职后，邹余耀先生、吉国胜先生、周海鑫先生仍在公司担任其他管理职务，姜东 星先生、李寒松先生、党耀国先生不再担任公司任何职务。 鉴于上述人员辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于 法定最低比例要求，辞职报告待股东会选举出 ...