大北农(002385) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-107 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法 律法规、规范性文件的规定，公司将不设置监事会，董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结 合公司实际情况，公司对《公司章 ...