柳化股份(600423) - 董事会战略委员会工作细则(2025年12月修订）

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司战略发展需 要，健全投资决策程序，加强战略决策的规范和科学性，确保董事会战略委员会 有效地履行职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组（简称"工作小组"）作为战略 委员会日常工作机构，工作小组由公司总经理担任组长。工作小组成员无需是战 略委 ...