大北农(002385) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核及负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案的专门机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本议事规 则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第一条 为建立、完善北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司决定设立北京大北农科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司高 级人 ...