大北农(002385) - 董事会审计委员会议事规则

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定设立公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受任何部门和个 人的干预。 1 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业 委员担任，负责主持委员会工作；审计委员会召集人（主任委员）由董事会选举 产生。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管 ...