大北农(002385) - 董事会战略与ESG委员会议事规则

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司决定设立董事会战略与ESG委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关事宜进行研 究并提出建议。 第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、本议事规则的规定。战略与ESG委员会决议内容违反有关法 律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。但会议召集程 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 第二章 人员构成 第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成。战略与ESG委员会委员由董事 ...